ビジネスクラス宅配便業者による1億2,000万ドルのマネーロンダリングをエミレーツマイルがどのように阻止したか

Corey

2024-01-15

国家犯罪庁（NCA）によると、英国の捜査当局によりマネーロンダリングネットワークがクラッキングされた。 1月11日木曜日、ロンドンの裁判所は密輸の罪で男性2名に有罪判決を下した。ウォール・ストリート・ジャーナル。 NCAは首謀者のスカイマイル口座の活動を追跡することでマネーロンダリング組織の解体を支援した。

お金の密輸ネットワーク

NCAがこのマネーロンダリングネットワークを最初に発見したのは2020年だった。税関職員は、ロンドンからドバイへの旅行中に置き忘れられたバッグの中に50万ポンド（63万6000ドル）近くが入っているのを発見した。その年の後半、税関職員は多額の現金の入ったバッグを運んでいた女性 2 人を逮捕した。 NCAは密輸された現金を押収し、パッケージからDNAと指紋を発見したと伝えられている。これにより、NCAは密輸された現金を他の犯罪の容疑者と結び付けることができた。

写真: エアバス

NCAはまた、女性の航空券の予約に使用された電子メールと電話番号を、他の宅配業者に関するデータと結び付けた。これにより、NCAはマネーロンダリング組織がどれほど幅広いネットワークを持っているか、そして宅配業者にどれだけの旅行が予約されているかを明らかにし始めた。 NCAはまた、女性の予約情報を他の宅配業者の予約にも関連付けた。

NCAによると、2019年11月から2020年10月の間に宅配業者による旅行は83件あった。通常、宅配業者は英国からの観光客を装い、追加手荷物許容量を利用するためにビジネスクラスで旅行していた。その後、運び屋たちはロンドンに戻る前にドバイの豪華なホテルの部屋に滞在することになる。通常、宅配業者は汚染された荷物を運ぶため、1回の旅行で最大5000ポンド（6370ドル）を稼ぐことになる。

しかし、マネーロンダリングネットワークの首謀者は、宅配業者の航空便をすべて自分で予約した。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、首謀者はエミレーツ・スカイワーズ・アカウントを利用して予約に応じてマイルを貯め、ファーストクラスの航空券を獲得したという。彼のマイレージマイルアカウントの履歴にアクセスできることは、NCA がグループ内の他のラバを見つけるのに役立ちました。首謀者のアブドゥラ・モハマド・アリ・ビン・ベイヤット・アルファラシは最終的にマネーロンダリングの罪で有罪判決を受け、後に懲役9年の判決を受けた。

空港を通じた現金の密輸

密輸される資金のほとんどは英国での違法行為に由来し、その後国外に持ち出される。犯罪者は、そのお金の稼ぎ方を隠蔽するために、他の国、場合によってはアラブ首長国連邦に資金を移動させようとしています。その後、そのお金は法執行機関に検出されることなく使用でき、犯罪者は違法に稼いだお金に対する税金の支払いを回避することもできます。

写真：バスフォト |シャッターストック

ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、最近の一連の有罪判決では、宅配便業者2人が数百万ポンドの不法密輸の罪で有罪判決を受けた。有罪判決を受けた男性の一人、アリ・アルナワブは、マネーロンダリングネットワークのために1100万ポンド（1400万ドル）以上を輸送したことが判明した。有罪判決を受けたもう一人の密航業者メフディ・アムロラビビヨウキは、わずか2回の旅行で320万ポンド（約4億円）以上を密輸した。

NCAによると、このグループは2019年11月から2020年10月までのロンドンからドバイへの83回の旅行中に、1億400万ポンド以上を密輸したという。首謀者が逮捕され有罪判決を受けて以来、マネーロンダリングネットワークは崩壊し、その結果、20人近くの配達員が密輸またはマネーロンダリングで逮捕された。